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Desbarataron organización dedicada a la evasión y enriquecimiento ilícito
Los allanamientos fueron en Bell Ville, Justiniano Posse y Rumipal.
Dos hombres quedaron detenidos.
Gendarmería secuestró diferentes divisas y vehículos de alta gama.
La...
Desarman evasión fiscal por $ 160 millones con venta de granos en Villa María...
La Justicia Federal y la Administración de Federal de ingresos Públicos (AFIP), junto a personal de Aduana desbarató una evasión fiscal por 160 millones...
Dos inmuebles allanados por Gendarmería en Bell Ville por evasión del IVA
Gendarmería Nacional, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, y por disposición del Magistrado interviniente efectuó el registro de dos domicilios ubicados en la...
Santafesino prófugo por evasión fue detenido en pleno centro de Villa María
Detuvieron a un hombre prófugo de Santa Fe que estaba en Villa María por un hecho de evasión.
Se trata de Sergio Ibarra, quien...
Condenaron a un metalúrgico de Noetinger por millonaria evasión
Fue investigado y denunciado por no tributar casi 20 millones de pesos en relación al Impuesto al Valor Agregado y al pago de Ganancias.
Oscar...
Imputan a 14 personas luego de los allanamientos por evasión fiscal
Durante el mes de mayo, Gendarmería Nacional y AFIP realizaron alrededor de 13 allanamientos en Villa María, James Craik, y Villa Nueva. Los procedimientos...
Evasión fiscal: Buscaban documentación en un galpón interno
Un nuevo procedimiento encabezó Gendarmería Nacional en el marco de la investigación federal por supuesta evasión fiscal.
La causa salió a la luz hace una...
Evasión fiscal: llevaron al Banco Nación el dinero secuestrado en los allanamientos
Gendarmería y personal de la Unidad de Investigaciones Judiciales trasladaron el dinero secuestrado de los diferentes allanamientos al Banco Nación.
Por motivos de seguridad,...
Evasión fiscal: allanaron cajas de seguridad con euros y dólares
Otro operativo tuvo lugar en el marco de la investigación federal por supuesta evasión fiscal.
Luego de allanar estudios contables, jurídicos, mutuales y casas...
Por evasión fiscal allanan mutuales, estudios jurídicos y contables
Diferentes allanamientos comenzaron a realizarse por parte de efectivos de Gendarmería Nacional en Villa María, Villa Nueva y James Craik.
Los procedimientos se iniciaron...
Sospechan de eventual maniobra de evasión en el Municipio
Los tribunos de Cuentas de la oposición remitieron a la Afip una resolución en la que argumentan que se podría estar frente a una...
Declaran ilegal designación de fiscal en causa por megaevasión
La sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió por unanimidad declarar la ilegalidad del nombramiento de María Virginia Miguel Carmona...
