Personal policial de Investigaciones, junto a la Dirección de Operación Investigativa (DIO) del Ministerio Público Fiscal, concretó este viernes por la mañana una serie de allanamientos en Villa María en el marco de una investigación por estafas reiteradas y detuvo al padre del prófugo Jorge “Pitu” Daniel.
Los procedimientos se realizaron simultáneamente en domicilios de los barrios Mariano Moreno, Palermo y Rivadavia.
La causa es instruida por la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 2, a cargo de la Dra. Juliana Companys.
El padre de “Pitu” Daniel
Como resultado más relevante, las autoridades procedieron a la aprehensión de un hombre de 67 años de edad, a quien se le imputa el delito de “Encubrimiento”.
El detenido es el padre de Jorge Raúl Daniel, alias “Pitu”, quien se encuentra prófugo de la Justicia desde hace varios meses y es el principal acusado en la investigación por estafas.
La causa judicial investiga la supuesta comisión de hechos reiterados de Estafa, en los que numerosas víctimas habrían depositado importantes sumas de dinero a cambio de promesas de altos intereses que nunca se concretaron.
Las autoridades judiciales indicaron que “Pitu” Daniel mantiene un Pedido de Captura vigente, y que las tareas investigativas y los operativos continuarán por orden de la fiscal Companys.
Durante los allanamientos se logró el secuestro de elementos de interés para la causa, incluyendo:
- Una importante suma de dinero en moneda nacional y dólares estadounidenses.
- Dispositivos electrónicos (celulares, computadoras, etc.).
- Cheques y documentación varia relacionada con la maniobra investigada.
La investigación por estafa
La fiscal de Instrucción del Segundo Turno, Juliana Companys, lleva adelante una investigación en el marco de la cual solicitó meses atrás la captura internacional de Jorge Raúl Daniel, comerciante villamariense acusado por presuntas estafas reiteradas.
El acusado es socio comercial de Enrique Oscar Landa, de 35 años, quien a quien detuvieron el martes 27 de mayo por entorpecer un procedimiento judicial durante un operativo vinculado a la causa.
Según fuentes judiciales, los investigadores sospechan que los imputados podrían haber desarrollado un sistema de inversión con características similares al esquema piramidal atribuido a Leonardo Cositorto.
Daniel y Landa: qué hacían
Landa habría ofrecido altos rendimientos financieros a través de inversiones como supuesto “trader”.
Mientras que Daniel, además de comerciante, se dedicaría a brindar préstamos.
Por el momento, el Ministerio Público Fiscal no ha confirmado el tipo exacto de maniobra delictiva, aunque no se descartan nuevas imputaciones en la causa.
Allanamientos y secuestro de pruebas por supuestas estafas
En el marco de la investigación, personal policial realizó en el comienzo de la investigación cinco allanamientos en viviendas de Villa María y Villa Nueva.
Durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, una tablet y diversa documentación con anotaciones, cheques y pagarés.
Todo el material fue remitido a peritaje para determinar su vinculación con los hechos denunciados.
La causa avanza con medidas en curso, mientras crece la preocupación entre posibles damnificados que habrían entregado dinero bajo falsas promesas de intereses del 2,5% mensual en dólares.
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