La Fiscalía Federal de Villa María imputó por intermediación ilegal financiera a seis personas que operaban con “cuevas” o “mesas de dinero” en las localidades de Laguna Larga, Oncativo y Oliva, informó La Voz del Interior.
El principal acusado es Fernando Libra, a quien se lo señala como quien manejaba las financieras ilegales en esas tres localidades. Otras tres mujeres y dos hombres que colaboraban con la operación de esos locales también fueron acusados por el mismo delito, contemplado en el artículo 310 del Código Penal.
Estas acusaciones son el resultado de una investigación que el 15 de mayo dispuso el allanamiento de 12 domicilios en Córdoba capital, Alta Gracia y las otras tres ciudades mencionadas. (Ver: Fiscalía Federal allanó red financiera del interior provincial)
El principal responsable
Tanto Fernando Libra, quien ocuparía un rol principal en el manejo de todas las casas de cambio, como las otras cinco personas, permanecen en libertad. El delito que se les imputa es excarcelable.
Por ahora se descartan nuevos allanamientos. Luego de la acusación formulada por la fiscal Miguel Carmona, el juez federal de Villa María, Roque Ramón Rebak, debe meritar el pedido de indagatoria para estas seis personas.
Más vinculaciones y maniobras
La fiscal Miguel Carmona explicó que “restan numerosas medidas que permitan establecer otro tipo de vínculos. Hasta ahora tenemos lo más visible, que es la intermediación ilegal. Pero hay muchas más maniobras y vinculaciones que se van a ir dilucidando a medida que avance la investigación” (ver nota online).
Entre otros aspectos, se trata de reunir elementos que permitan establecer si existe una asociación ilícita detrás de esas operatorias. La otra variante de la investigación son los vínculos que se pudieran establecer con la causa CBI. “Se sigue analizando si existe alguna relación, pero va a requerir más tiempo”, comentó la fiscal.
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