Allanamientos: Secuestraron más de $ 23 millones y 159.000 dólares

En la jornada del miércoles se realizaron en total 13 allanamientos en Villa María, Villa Nueva, James Craik, y en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, por infracción a ley 24.769, que penaliza la evasión fiscal.

Ver: Por evasión fiscal allanan mutuales, estudios jurídicos y contables

El operativo llamó la atención en la ciudad por el amplio despliegue de efectivos y móviles de Gendarmería Nacional.

Resultado

De acuerdo a lo informado oficialmente, este fue el resultado:

Total dinero incautado: nueve millones setecientos catorce mil treinta y cinco ($ 9.714.035,00), en moneda nacional.

Dinero extranjero: ciento cincuenta y ocho mil novecientos tres dólares estadounidenses (u$s 158.903).

Cheques: doscientos sesenta y cuatro (264), con un monto total de trece millones cuatrocientos dieciséis mil setecientos cincuenta y dos pesos con sesenta centavos ($ 13.416.752,60).

También se incautaron 11 teléfonos celulares distintas marcas y modelo, 3 notebook, una tablet, un pendrive, 5 cds y documentaciones varias de interés para la causa a nombre de los involucrados en la presente causa.

Desde Gendarmería se informó que además se llevaron documentaciones referentes a comprobantes de compra y venta, libros de IVA, imputaciones contables, declaraciones juradas, facturas de venta, contratos de alquiler, contrato social, informes del auditor, movimientos bancarios, contrato de compra/venta, copia del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, relacionado a Fernando Santiago Ateca.

También se secuestraron documentaciones varias de interés para la causa, de la firma “MQT SRL” y “Asociacion Mutual Productos de Servicios”, documentación perteneciente a las firmas “Frendal SRL”, a nombres de Fernando Ateca, Ana María Ledesma y “Efus SA” “Frendal Arnaudi y Asociación Mutual de Proveedores de Servicios Generales”, documentación de resumen de cuenta, posiciones, movimientos y legajos de apertura de cuenta a nombre de la empresa “Frendal SRL”.

Sin detenidos

El personal de Gendarmería actuó con apoyo del personal de la delegación de Afip, Colegio de Abogados y Colegio Profesional de Ciencias Económicas, todo bajo órdenes libradas por el Juzgado Federal de Villa María, a cargo de Roque Ramón Rebak.

Algunos de los allanamientos en Villa María fueron en una mutual de General Paz al 200, en un estudio contable de La Rioja y Estados Unidos, y en un domicilio particular de Tucumán al 1.300.

No hubo personas detenidas.

Los elementos incautados fueron entregados al personal de AFIP Delegación Villa María y las actuaciones labradas se encuentran en la Unidad de Gendarmería de Villa María, a disposición del magistrado interviniente.

Fotos: VillaMariaVIVO.com y Gendarmería Nacional

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