Durante el mes de mayo, Gendarmería Nacional y AFIP realizaron alrededor de 13 allanamientos en Villa María, James Craik, y Villa Nueva. Los procedimientos eran por supuesta evasión fiscal a estudios contables, jurídicos y entidades mutuales, entre otros organismos. Ver:Allanamientos: Secuestraron más de $ 23 millones y 159.000 dólares
Análisis de la documentación e imputaciones
Luego del análisis de la documentación, la Justicia Federal decidió imputar a 14 personas por delitos de intermediación financiera y asociación ilícita.
Entre los espacios allanados, existe una mutual ubicada en General Paz al 200. Con motivo de este allanamiento, según informa El Diario, entre los supuestos imputados se encontraría el presidente de la entidad, Fernando Ateca y uno de sus asesores, Delfin Polack, presidente del Ente de Control de Servicios Públicos.
Además, estarían imputados abogados, contadores y empleados de la misma mutual. Por el delito de intermediación financiera se establecen entre 1 a 4 años.
Foto: archivo
Ver: Evasión fiscal: llevaron al Banco Nación el dinero secuestrado en los allanamientos
