José Sbattella, presidente de la Unidad de Información Financiera de la Nación, y Aldo Paredes, Decano del Instituto de Ciencias Sociales de la UNVM, firmaron en Córdoba el protocolo para el dictado del primer Diplomado en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo destinado a la capacitación de los sujetos que resultan obligados a ello por la respectiva ley, se informó desde la Universidad Nacional de Villa María.
Sbattella precisó que en esta primera edición serán alumnos 70 profesionales que trabajan como agentes inmobiliarios, registradores de la propiedad, escribanos, contadores o en bancos, compañías de seguro, cooperativas, organismos públicos, etc. para los que constituye una excelente especialización.
Señaló además que la Unidad de Información Financiera, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, puede avanzar hoy en este Diplomado “a partir del trabajo en los últimos cuatro años, de aplicación de la legislación y de haber cumplido con éxito exámenes internacionales que ponen a Argentina en niveles de estándar global similares a los de los países del G 20 dentro del Grupo de Acción Financiera Internacional.”
Por su parte, el Decano Aldo Paredes indicó que el dictado de clases comenzará en el mes de agosto en la nueva sede que la UNVM posee en la ciudad de Córdoba, tendrá una duración de 4 meses y tiene como objetivo trabajar en la identificación de los principales riesgos del delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
foto: UNVM
