Piden otro juicio para los dueños de una cerealera que evadieron al fisco. La Justicia Federal ya condenó a 13 personas por el delito de asociación ilícita fiscal, apropiación de tributos y evasión.
La Fiscal Federal María Schianni pidió la elevación a juicio de otra causa relacionada con la asociación ilícita de una cerealera de Rio Tercero.
Hace una semana el Tribunal Oral Federal Nº 2, de la ciudad de Córdoba, impuso penas de hasta 6 años y 6 meses de prisión, para un grupo de 13 imputados.
Todos fueron encontrados como los responsables de integrar una asociación ilícita.
En declaraciones a Villa María VIVO manifestó: “ahora pedimos la elevación a juicio por lavado de dinero agravado.
Es por lavar el dinero ilícito que generaron los miembros de la asociación ilícita por evasiones tributarias y por comercializar en el mercado de granos marginal utilizando empresas pantallas”.
Es decir que “ellos tienen tres causas: por asociación ilícita que ya fueron condenados, otra por evasión cuando AFIP ya determina el monto que evadieron que aún está en trámite.
Y una tercera que es la del lavado de dinero, que es querer darle una apariencia legal a todo los producido en forma ilegal”.
Evadieron al fisco
El principal responsable y organizador de las maniobras era Fernando Cuello (54), oriundo de la ciudad de Rio Tercero.
Este hombre ya fue condenado a 6 años y medio de prisión.
En total, este grupo evadió por 1.500 millones de pesos al estado.
La investigación comenzó en el año 2009 y la llevó adelante la Fiscal Federal de Villa María, María Martha Schianni.
A la audiencia la llevó adelante el Fiscal General Carlos Gonella y su auxiliar el fiscal Gustavo Yofre.
